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东方通信股份有限公司公告(系列

发布时间:2018-07-19 07:18 来源:未知 编辑:admin

  8、运营范畴:计较机软件的手艺开辟、手艺办事、功效让渡;通讯收集、计较机软、硬件的装置、调试;计较机、通讯收集工程;批发、零售计较机及零配件;自营和代办署理各种商品和手艺的进出口,但国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外;法令律例未划定许可的,自主取舍运营项目开展运营。

  本次受让是为了削减公司办理层级,同时适应公司集群集成营业成长对消息体系集整天分的需求。

  本次买卖完成后,能够进一步加强公司对方针公司的节制权,优化公司股权布局,合适公司的持久计谋成长标的目的。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  1、公司第七届董事会第六次集会审议通过了《关于2017年一样平常联系关系买卖事项估计的议案》,联系关系董事回避了表决!

  2、公司独立董事对该一样平常联系关系买卖事项进行了审查,并颁发了独立看法,以为:以上联系关系买卖是因公司一般的出产运营必要而产生的,并遵照了公然、公安然平静公道的准绳,不具有损害本公司和泛博股东好处的环境,不会对公司本期及将来的财政情况发生晦气影响,也不会影响上市公司的独立性。

  前期与联系关系方发卖货色、供给劳务联系关系买卖中,联系关系方均具备响应领取威力;前期与联系关系方接管劳务联系关系买卖中,联系关系方均具备充实履约威力。

  公司2017年度联系关系买卖是公司与联系关系方之间的一样平常联系关系买卖,订价准绳是按照公允、公平准绳参考市场价钱进行订价。买卖价钱和付款放置依照签定的合同条目施行,结算体例次要是电汇。

  公司2017年过活常联系关系买卖,是因公司一般的出产运营必要而产生的,而且遵照了公然、公允、公道的订价准绳,不会损害中小股东好处,不会对公司将来财政情况、运营功效发生晦气影响,也不会影响上市公司的独立性。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  东方通讯股份无限公司董事会于近日收到公司董事王锋先生递交的书面告退信。王锋先生因事情变更缘由辞去公司董事及董事会部属专业委员会有关委员职务,告退后其不再负责公司任何职务。

  王锋先生的告退未导致公司董事会低于法定最低人数,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,王锋先生的告退自告退演讲提交至董事会时生效。公司将按照《公司章程》划定的有关法式尽快补充公司董事。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  东方通讯股份无限公司第七届董事会第六次集会于2017年4月12日发出集会通知,于2017年4月26日在浙江省杭州市滨江区东方通讯城A楼210集会室召开。集会应到董事9人,实到董事8人,王锋董事因事情缘由未能加入,公司监事、高级办理职员列席了集会,集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会由周忠国董事长掌管。

  经中审众环管帐师事件所审计,公司2016年度母公司净利润为63,912,893.60元,依照母公司昔时实现净利润的10%提取法定亏损公积金6,391,289.36元,加上岁首年月未分派利润211,937,421.50元,扣除已分派的2015年度现金盈利75,360,003.84元,期末累计可供股东分派的利润为194,099,021.90元。

  2016年期末利润分派预案如下:拟以2016岁暮总股本1,256,000,064股为基数向整体股东按每10股派现金盈利0.60元(含税),总计分派75,360,003.84元,残剩未分派利润118,739,018.06元结转当前年度分派。

  公司领取中审众环管帐师事件所(特殊通俗合股)2016年度的财政审计用度为79.03万元人民币,内部节制审计用度为20万元人民币,共计报答为99.03万元人民币。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为临2017-006的《关于领取2016年度管帐师事件所报答的通知布告》。

  公司2016年与控股股东及其从属单元发卖货色、供给劳务联系关系买卖的金额为1,920万元,估计2017年的同类联系关系买卖金额为1,390-9,900万元。2016年公司与控股股东及其从属单元接管办事联系关系买卖的金额为1,352万元,估计2017年的同类联系关系买卖金额为900-2,200万元。2016年公司向控股股东及其从属单元采办商品联系关系买卖的金额为25万元,估计2017年的同类联系关系买卖金额为30-300万元。

  联系关系董事周忠国先生、倪首萍密斯、楼水勇先生、杜涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞密斯、杨义先先生、张立民先生对此颁发了独立看法。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为 临2017-007的《关于2017年一样平常联系关系买卖事项估计的通知布告》。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为 临2017-008的《关于股权鼓励打算第三个行权期失效并终止股权鼓励打算的通知布告》。限公司公告(系列

  赞成清理登记合肥东信房地产开辟无限公司,并将其持有的湖州东信实业投资无限公司75%股权以非公然和谈让渡体例按股东持股比例别离让渡给普天东方通讯集团无限公司和杭州东方通讯城无限公司。

  联系关系董事周忠国先生、倪首萍密斯、楼水勇先生和杜涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞密斯、杨义先先生、张立民先生对此颁发了独立看法。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为临2017-009的《关于清理合肥东信并让渡其所持股权的通知布告》。

  赞成公司受让杭州东信收集手艺无限公司所持有的福州东信收集手艺无限公司残剩90%股权。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为临2017-010的《关于受让控股子公司持有股权的通知布告》。

  赞成王锋先生因事情变更辞去公司董事及董事会部属专业委员会有关委员职务,赞成提名马立宏密斯(简历见附1)为公司候选董事。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为临2017-011的《关于点窜的通知布告》。

  内容详见同日在上海证券买卖所网站()披露的《公司2016年度内部节制自我评价演讲》。

  赞成聘用方瑞娟密斯(简历见附2)为公司证券事件代表,任期与本届董事会分歧。

  内容详见同日在上海证券买卖所网站()披露的《公司 2016年年度演讲》、《公司 2016 年年度演讲摘要》,此中的2016年度董事会事情演讲将提交年度股东大会审议。

  内容详见同日在上海证券买卖所网站()披露的《公司2017年第一季度演讲》。

  赞成接收归并全资子杭州东信金融手艺办事无限公司、杭州东信兆通投资无限公司,董事会授权公司运营层打点与本次接收归并有关的具体事宜。

  具体内容详见同日在上海证券买卖所网站()之编号为临2017-012的《关于接收归并全资子公司的通知布告》。

  以上第3项、第4项、第9项、第10项、第15项议案及公司2016年度董事会事情演讲将提交年度股东大会会商审议。

  公司决定于2017年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通讯科技园召开公司2016年度股东大会。

  马立宏:1975年出生,汉族,办理学博士学位。现任中国普天消息财产股份无限公司计谋投融资办理部副总司理。曾任中国普天消息财产集团公司计谋成长部计谋钻研专员、中国普天消息财产股份无限公司计谋钻研部财产阐发与规划主管、财产阐发与规划高级主管、消息核心财产阐发与规划高级主管、消息核心副总司理、计谋投融资办理部副总司理;曾专任武汉普天电源无限公司董事、东方通信股份有武汉普天通讯设施集团无限公司董事、普天物流手艺无限公司董事、东方通讯股份无限公司董事。

  方瑞娟:1990年出生,汉族,本科学历,助理管帐师。于 2016年7月得到上海证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。现任职于东方通讯股份无限公司董事会办公室,曾任浙江广厦股份无限公司投资者关系专员。

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